Dobre praktyki

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Władze Spółki:

Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
Unibep SA

Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A., Budrex Sp. z o.o. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa.

Zakres zadań i odpowiedzialności

Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA.

Ponadto Sławomir Kiszycki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Monday Development S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Budrex Sp. z o.o. i Unidevelopment SA, pełni funkcję prokurenta w Unibep PPP Sp. z o.o., jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS oraz Prezesem Zarządu Unihouse S.A.

Zakres zadań i odpowiedzialności

Krzysztof Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa

Ukończył wydział Inżynierii Lądowej, kierunek konstrukcyjno - budowlany (inżynier budowlany) na Politechnice Warszawskiej. W 2002 roku zdobył uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń.

W latach 1998 - 2002 współpracował ze spółką RAM Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika budowy oraz dyrektora ds. produkcji. W latach 2002 – 2016 związany zawodowo z Grupą Turret Development, gdzie zajmował m.in. stanowisko project managera, kierownika budowy i dyrektora technicznego oraz brał udział w przygotowaniu i realizacji dużych inwestycji deweloperskich. W okresie VII 2016 – II 2017 w Grupie Home Invest na stanowisku dyrektor ds. inwestycji.

Z Grupą Unibep związany od IV 2017, r., jako dyrektor rynku w Unidevelopment SA, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie koncepcji inwestycji Nowy Wacyn w Radomiu. Od 1 maja 2018 członek zarządu i dyrektor budownictwa. Na stanowisko wiceprezesa zarządu Unibep SA oraz Dyrektora Budownictwa Kubaturowego awansował z dniem 1 listopada 2018 r.

Jest członkiem rady nadzorczej w Budrex sp. z o.o.

Zakres zadań i odpowiedzialności

Adam Poliński Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Infrastruktury

Urodzony w 1971 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego.

W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Departament Inwestycji, Architektury i Urbanistyki. W Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie na nie funduszy unijnych.

W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a następie od lutego 2019 r. dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep S.A., a także członek Rady Nadzorczej Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

W listopadzie 2020 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko członka zarządu spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Rada Nadzorcza

Jan Mikołuszko - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Beata Maria Skowrońska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Jacek Stajkowski - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Mariusz Bełdowski - Członek Rady Nadzorczej

Michał Kołosowski - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Marian Kacprzyk - Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej:

Komitet Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Dariusz Marian Kacprzyk

Komitet Stategii

Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej - Beata Maria Skowrońska
Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej wraz z informacją na temat spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

Zakres zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki

Do zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Spółki a w szczególności:

Ustalanie kierunków i celów strategicznych oraz tworzenie perspektyw rozwoju Spółki i Grupy UNIBEP.
Uzyskanie planowanych wyników Spółki.
Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Spółce.
Decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników Spółki.
Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.
Nadzór nad budowaniem i utrzymaniem wizerunku firmy.
Nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem skutecznych systemów jakości, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego.
Nadzór nad obszarami komunikacji, administracji i gospodarki transportowej Spółki.
Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostakch organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych, w tym obszaru budownictwa kubaturowego eksportowego.

Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Finansowego

Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego należy w szczególności:

Kreowanie polityki finansowej Spółki i Grupy UNIBEP.
Optymalizowanie gospodarowania zasobami finansowymi oraz kreowanie i optymalizowanie polityki podatkowej Spółki.
Organizowanie finansowania projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności Spółki.
Zarządzanie płynnością finansową Spółki.
Nadzór nad regulowaniem zobowiązań Spółki.
Nadzorowanie całości spraw w obszarze księgowym.
Nadzorowanie działalności w obszarze IT.
Nadzorowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w zakresie polityki informacyjnej.
Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Kubaturowego

Do zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Budownictwa należy w szczególności:

Zapewnienie portfela zleceń w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
Uzyskanie planowanych wyników na realizowanych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
Nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i realizacją budów w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
Nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów i urządzeń na potrzeby budów
w podległym obszarze.
Nadzorowanie całości spraw związanych z jakością i technologią wykonywania robót w obszarze budownictwa kubaturowego krajowego.
Nadzorowanie całości spraw związanych z obsługą gwarancyjną budów w obszarze krajowego budownictwa kubaturowego w systemie generalnego wykonawstwa.
Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Optymalizacja efektywności Spółki w przedmiocie: przygotowywania ofert, negocjacji umów z inwestorami, organizacji produkcji budowlanej, jakości produkcji budowalnej, stosowanych rozwiązań projektowych i technologii robót oraz obsługi gwarancyjnej budów.
Analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń.
Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

Zakres zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Unibep SA, Dyrektora Oddziału Infrastruktury

Do zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu Dyrektora Oddziału Infrastruktury należy w szczególności:

Sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie całością działalności Oddziału Infrastruktury, w tym między innymi:
- zapewnienie portfela zleceń dla Oddziału Infrastruktury,
- uzyskanie planowanych wyników Oddziału Infrastruktury,
- nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień pozyskanych przez Oddział Infrastruktury,
- nadzorowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem ofert oraz obsługą gwarancyjną Oddziału Infrastruktury,
- optymalizacja efektywności Oddziału Infrastruktury w przedmiocie przygotowywania ofert, negocjacji umów, organizacji produkcji, jakości produkcji, stosowanych rozwiązań projektowych, obsługi gwarancyjnej,
- analiza rynku pod kątem zasobów, otoczenia, konkurencji, nowych technologii, optymalizacji portfela zleceń Oddziału Infrastruktury,
- nadzór nad realizacją polityki zakupu materiałów, sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Infrastruktury.
Nadzór nad przestrzeganiem, w szczególności w podległych jednostkach organizacyjnych, norm i zasad etycznych, przepisów przeciwpożarowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Nadzorowanie działań podległych jednostek organizacyjnych.

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami:

planowanej	za rok 2014	za rok 2015	za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2020
wypłaconej	za rok 2014	za rok 2015	za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2020

Relacje inwestorskie

Dobre praktyki

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Relacje inwestorskie