Dobre praktyki

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - treść dokumentu

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę UNIBEP rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

I.Z.1.1

Podstawowe dokumenty korporacyjne

I.Z.1.2

Władze Spółki:

Zarząd

Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
Unibep SA

Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2005 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem rad nadzorczych w spółkach: Unidevelopment SA, Budrex–Kobi Sp. z o.o. oraz Unihouse SA. Jest również prezesem zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o.

Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA.

Jest członkiem rady nadzorczej Monday Development SA, pełni funkcję prokurenta w Budrex-Kobi Sp. z o.o. oraz Unibep PPP Sp. z o.o., jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS oraz prezesem zarządu Unihouse SA.

Krzysztof Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa Kubaturowego

Ukończył wydział Inżynierii Lądowej, kierunek konstrukcyjno - budowlany (inżynier budowlany) na Politechnice Warszawskiej. W 2002 roku zdobył uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń.

W latach 1998 - 2002 współpracował ze spółką RAM Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika budowy oraz dyrektora ds. produkcji. W latach 2002 – 2016 związany zawodowo z Grupą Turret Development, gdzie zajmował m.in. stanowisko project managera, kierownika budowy i dyrektora technicznego oraz brał udział w przygotowaniu i realizacji dużych inwestycji deweloperskich. W okresie VII 2016 – II 2017 w Grupie Home Invest na stanowisku dyrektor ds. inwestycji.

Z Grupą Unibep związany od IV 2017, r., jako dyrektor rynku w Unidevelopment SA, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie koncepcji inwestycji Nowy Wacyn w Radomiu. Od 1 maja 2018 członek zarządu i dyrektor budownictwa.

Jest członkiem rady nadzorczej w Budrex-Kobi sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Jan Mikołuszko - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Beata Maria Skowrońska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Jacek Stajkowski - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Mariusz Bełdowski - Członek Rady Nadzorczej

Michał Kołosowski - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Marian Kacprzyk - Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej wraz z informacją na temat spełnienia członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

I.Z.1.3.

Zakresy zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu:

pdf Zakres zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki

pdf Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Finansowego

pdf Zakres zadań i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Budownictwa Kubaturowego

I.Z.1.4.

Struktura akcjonariatu

I.Z.1.5.

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami:

Raporty bieżące i okresowe

Prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami

I.Z.1.6

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

I.Z.1.7.

Materiały informacyjne nt. strategii spółki oraz wyników finansowych:

Strategia

Materiały informacyjne na temat wyników finansowych

I.Z.1.8.

Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat zarówno jednostkowe, jak i Grupy Unibep

I.Z.1.9.

Informacje na temat dywidendy:

planowanej	za rok 2014	za rok 2015	za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019
wypłaconej	za rok 2014	za rok 2015	za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019

I.Z.1.10.

Prognozy finansowe:

Spółka nie publikuje prognoz finansowych

I.Z.1.11

Informacja o treści obowiązującej w UNIBEP SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

I.Z.1.12.

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego zamieszczone jest w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym:

Str. 57-69 Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Unibep w 2018 roku

I.Z.1.13.

Stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016":

Str. 57-69 Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Unibep w 2018 roku

I.Z.1.14.

Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu:

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej UNIBEP SA:

Projekty uchwał, uzasadnienia uchwał, pozostałe dokumenty:

I.Z.1.15.

Polityka różnorodności:

Informacja na temat zasad różnorodności stosowanych w Grupie Kapitałowej Unibep

I.Z.1.16.

Transmisja obrad walnego zgromadzenia - spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.17.

Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

I.Z.1.18.

Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

I.Z.1.19.

Pytania akcjonariuszy do zarządu w trybie art.428§1 lub §6 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiedzi zarządu lub wyjaśnienie przyczyny ich braku.

I.Z.1.20.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia - spółka nie prowadzi zapisu w postaci elektronicznej obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.21.

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami:

Wojciech Jarmołowicz:

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Unibep SA okresie 05.2012 do 31.03.2019 r.:

W składzie Zarządu UNIBEP SA w ww. okresie pełniło obowiązki siedmiu członków Zarządu, wszyscy mężczyźni.
W składzie Rady Nadzorczej w ww. okresie pełniło obowiązki dwanaścioro członków Rady, w tym trzy kobiety i dziewięciu mężczyzn.

pdf Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

pdf Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej dotyczące niezależności:
Oświadczenie złożyli następujący członkowie RN: Paweł Markowski, Michał Kołosowski, Jarosław Mariusz Bełdowski.

Pozostali członkowie rady nadzorczej są powiązani z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi powyżej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej:

Komitet Audytu:

Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowski
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Dariusz Kacprzyk
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Jacek Stajkowski

Komitet Strategii:

Przewodniczącym Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Beata Skowrońska
Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Bełdowski

Relacje inwestorskie