Walne zgromadzenie
Grupa Unibep
Relacje inwestorskie
[arrow-down]Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Unibep S.A., służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenia Spółki przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Unibep S.A. przy jednoczesnym uwzględnieniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje "Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Unibep S.A.." Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.
-
-
Ogłoszenie i projekty uchwał
-
Archiwum WZA
Ogłoszenia archiwalne
2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_na_dzień_21.06.2023.pdf
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:
Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
Załącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_32_ZWZ_Zmiana_Polityki_Wynagrodzeń_UNIBEP_S.A.docx_.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_rok.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2022_rok.pdf
Raport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf
Wzory i formularze:
Formularz_do_głosowania_na_ZWZA_UNIBEP_S.A._dn.21.06.2023.pdf
Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_NWZA_UNIBEP_S.doc
2023
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 1 marca 2023r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf
Dokumentacja na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:
Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem
art. 402 2 KSH zmiana Statutu Spółki.pdf
Wzory i formularze:
Formularz do głosowania na NWZA UNIBEP S.A.pdf
Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP S.A.doc
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf
2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Unibep_S.A._na_dzień_21.06.2022r.pdf
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:
Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
art._402__2_KSH__zmiana_Statutu_Spółki.pdf
Załącznik_do_Uchwały_Nr_21_zwza_-_tekst_jednolity_Regulaminu_WZ.pdf
Uzasadnienia_do_projektów_uchwał_na_ZWZ_Unibep_S.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._za_2021_rok.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2021_rok.pdf
Wzory i formularze:
Formularz_do_głosowania_na_ZWZ_Unibep_S.A._dn._21.06.2022.pdf
Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_ZWZ_UNIBEP_S.doc
2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ UNIBEP S.A. na dzień 17.06.2021.pdf
Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA:
Projekty Uchwał ZWZ UNIBEP SA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za 2020 rok.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdfUzasadnienia do uchwał w związku z ZWZA.pdf
Formularze dla akcjonariuszy:
Formularz do głosowania na ZWZ UNIBEP SA dn.15.06.2020.pdfWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ UNIBEP SA.docKlauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy UNIBEP SA.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf
2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce UNIBEP SA ze wskazaniem rodzaju akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia.
UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, że na dzień ogłoszenia tj. na dzień 16.05.2019 r. ogólna liczba akcji wynosi 35 070 634, w tym:
- 27 227 184 – akcji na okaziciela serii A
- 6 700 000 – akcji na okaziciela serii B
- 1 048 950 – akcji na okaziciela serii C
- 94 500 – akcji na okaziciela serii D
Liczba głosów z w/w akcji wynosi 35 070 634.
Projekty_uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
2019
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 28 lutego 2019 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018
2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 18 maja 2016 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Unibep
2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 14 maja 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA
art. 402 2 KSH Zmiana Statutu Spółki
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 25 czerwca 2024 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA za rok 2023
Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za rok 2023
Wzory i formularze:
Formularz do głosowania na ZWZA UNIBEP SA dn. 25.06.2024 r.
Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP SA
Podjęte uchwały
2024 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.06.2024 r.
Treść uchwał podjętych na ZWZ UNIBEP SA
Akcjonariusze posiadający ponad 5 % na ZWZ Unibep SA
2023 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2023 r.
Treść uchwał podjętych na ZWZ UNIBEP SA
Akcjonariusze posiadający ponad 5 % na ZWZ Unibep SA
2023 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 01.03.2023 r.
Treść uchwał podjętych na WZA UNIBEP SA
Akcjonariusze posiadający ponad 5 % na WZA Unibep SA
2022 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2022 r.
Treść uchwał podjętych na WZA UNIBEP SA
Akcjonariusze posiadający ponad 5 % na WZA Unibep SA
2021 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17.06.2021 r.
Treść uchwał podjętych na WZA UNIBEP SA
Akcjonariusze posiadający ponad 5 % na WZA Unibep SA
2020 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.06.2020 r.
Treść uchwał podjętych przez ZWA UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWA UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
2019 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12.06.2019 r.
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 12 czerwca 2019 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 12 czerwca 2019 r.
2019 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.02.2019 r.
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 28 lutego 2019 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 28 lutego 2019 r.
2018 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13.06.2018
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13 czerwca 2018 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 13 czerwca 2018 r.
2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13.06.2017
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13 czerwca 2017 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 13 czerwca 2017 r.
2016 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.05.2016
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 18 maja 2016 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 18 maja 2016 r.
2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.05.2015 r.
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 14 maja 2015 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 14 maja 2015 r.
2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12.06.2014
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 12 czerwca 2014 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.
2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.01.2014
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 15 stycznia 2014 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 15 stycznia 2014 r.
2013 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6.06.2013
Uchwały podjęte przez WZA w dniu 6 czerwca 2013 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 6 czerwca 2013 r.
2012 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 22.05.2012
Uchwały podjęte przez WZA w dniu 22 maja 2012 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 22 maja 2012 r.
2011 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8.07.2011
Treść uchwał podjętych na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 8 lipca 2011 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 8 lipca 2011 r.
2011 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.04.2011
Projekty uchwał na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 27.04.2011 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 27 kwietnia 2011r.
2011 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 10.02.2011
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 10 lutego 2011r.
Informacja o wynikach głosowań na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 10.02.2011r.
2010 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 31.05.2010
Informacja o wynikach głosowań na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 31.05.2010r.
2009 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.12.2009
Informacja o wynikach głosowań na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 14.12.2009r.