WZA - Archiwum
Ogłoszenia archiwalne
2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA
art. 402 2 KSH Zmiana Statutu Spółki
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 25 czerwca 2024 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA za rok 2023
Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za rok 2023
Wzory i formularze:
Formularz do głosowania na ZWZA UNIBEP SA dn. 25.06.2024 r.
Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP SA
2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_na_dzień_21.06.2023.pdf
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:
Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
Załącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_32_ZWZ_Zmiana_Polityki_Wynagrodzeń_UNIBEP_S.A.docx_.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_rok.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2022_rok.pdf
Raport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf
Wzory i formularze:
Formularz_do_głosowania_na_ZWZA_UNIBEP_S.A._dn.21.06.2023.pdf
Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_NWZA_UNIBEP_S.doc
2023
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 1 marca 2023r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf
Dokumentacja na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:
Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem
art. 402 2 KSH zmiana Statutu Spółki.pdf
Wzory i formularze:
Formularz do głosowania na NWZA UNIBEP S.A.pdf
Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP S.A.doc
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf
2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Unibep_S.A._na_dzień_21.06.2022r.pdf
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:
Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
art._402__2_KSH__zmiana_Statutu_Spółki.pdf
Załącznik_do_Uchwały_Nr_21_zwza_-_tekst_jednolity_Regulaminu_WZ.pdf
Uzasadnienia_do_projektów_uchwał_na_ZWZ_Unibep_S.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._za_2021_rok.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2021_rok.pdf
Wzory i formularze:
Formularz_do_głosowania_na_ZWZ_Unibep_S.A._dn._21.06.2022.pdf
Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_ZWZ_UNIBEP_S.doc
2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ UNIBEP S.A. na dzień 17.06.2021.pdf
Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA:
Projekty Uchwał ZWZ UNIBEP SA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za 2020 rok.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdfUzasadnienia do uchwał w związku z ZWZA.pdf
Formularze dla akcjonariuszy:
Formularz do głosowania na ZWZ UNIBEP SA dn.15.06.2020.pdfWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ UNIBEP SA.docKlauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy UNIBEP SA.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf
2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce UNIBEP SA ze wskazaniem rodzaju akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia.
UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, że na dzień ogłoszenia tj. na dzień 16.05.2019 r. ogólna liczba akcji wynosi 35 070 634, w tym:
- 27 227 184 – akcji na okaziciela serii A
- 6 700 000 – akcji na okaziciela serii B
- 1 048 950 – akcji na okaziciela serii C
- 94 500 – akcji na okaziciela serii D
Liczba głosów z w/w akcji wynosi 35 070 634.
Projekty_uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
2019
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 28 lutego 2019 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018
2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 18 maja 2016 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Unibep
2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 14 maja 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.
Podjęte uchwały archiwalne
2024
2024 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.06.2024 r.
2023
2023 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2023 r.
Treść uchwał podjętych na ZWZ UNIBEP SA
Akcjonariusze posiadający ponad 5 % na ZWZ Unibep SA
2023 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 01.03.2023 r.
2022
2022 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2022 r.
2021
2021 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17.06.2021 r.
2020
2020 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.06.2020 r.
Treść uchwał podjętych przez ZWA UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWA UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
2019
2019 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12.06.2019 r.
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 12 czerwca 2019 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 12 czerwca 2019 r.
2019 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.02.2019 r.
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 28 lutego 2019 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 28 lutego 2019 r.
2018
2018 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13.06.2018
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13 czerwca 2018 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 13 czerwca 2018 r.
2017
2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13.06.2017
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13 czerwca 2017 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 13 czerwca 2017 r.
2016
2016 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.05.2016
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 18 maja 2016 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 18 maja 2016 r.
2015
2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.05.2015 r.
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 14 maja 2015 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 14 maja 2015 r.
2014
2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12.06.2014
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 12 czerwca 2014 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.
2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.01.2014
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 15 stycznia 2014 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 15 stycznia 2014 r.
2013
2013 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6.06.2013
Uchwały podjęte przez WZA w dniu 6 czerwca 2013 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 6 czerwca 2013 r.
2012
2012 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 22.05.2012
Uchwały podjęte przez WZA w dniu 22 maja 2012 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 22 maja 2012 r.
2011
2011 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8.07.2011
Treść uchwał podjętych na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 8 lipca 2011 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 8 lipca 2011 r.
2011 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.04.2011
Projekty uchwał na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 27.04.2011 r.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 27 kwietnia 2011r.
2011 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 10.02.2011
Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 10 lutego 2011r.
Informacja o wynikach głosowań na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 10.02.2011r.
2010
2010 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 31.05.2010
Informacja o wynikach głosowań na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 31.05.2010r.
2009
2009 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.12.2009
Informacja o wynikach głosowań na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 14.12.2009r.