Ogłoszenia archiwalne
2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_na_dzień_21.06.2023.pdf
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:
Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
Załącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_32_ZWZ_Zmiana_Polityki_Wynagrodzeń_UNIBEP_S.A.docx_.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_rok.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2022_rok.pdf
Raport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf
Wzory i formularze:
Formularz_do_głosowania_na_ZWZA_UNIBEP_S.A._dn.21.06.2023.pdf
Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_NWZA_UNIBEP_S.doc
2023
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 1 marca 2023r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf
Dokumentacja na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:
Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem
art. 402 2 KSH zmiana Statutu Spółki.pdf
Wzory i formularze:
Formularz do głosowania na NWZA UNIBEP S.A.pdf
Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP S.A.doc
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf
2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Unibep_S.A._na_dzień_21.06.2022r.pdf
Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:
Projekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
art._402__2_KSH__zmiana_Statutu_Spółki.pdf
Załącznik_do_Uchwały_Nr_21_zwza_-_tekst_jednolity_Regulaminu_WZ.pdf
Uzasadnienia_do_projektów_uchwał_na_ZWZ_Unibep_S.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._za_2021_rok.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2021_rok.pdf
Wzory i formularze:
Formularz_do_głosowania_na_ZWZ_Unibep_S.A._dn._21.06.2022.pdf
Wzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_ZWZ_UNIBEP_S.doc
2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ UNIBEP S.A. na dzień 17.06.2021.pdf
Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA:
Projekty Uchwał ZWZ UNIBEP SA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za 2020 rok.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdfUzasadnienia do uchwał w związku z ZWZA.pdf
Formularze dla akcjonariuszy:
Formularz do głosowania na ZWZ UNIBEP SA dn.15.06.2020.pdfWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ UNIBEP SA.docKlauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy UNIBEP SA.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf
2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce UNIBEP SA ze wskazaniem rodzaju akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia.
UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, że na dzień ogłoszenia tj. na dzień 16.05.2019 r. ogólna liczba akcji wynosi 35 070 634, w tym:
- 27 227 184 – akcji na okaziciela serii A
- 6 700 000 – akcji na okaziciela serii B
- 1 048 950 – akcji na okaziciela serii C
- 94 500 – akcji na okaziciela serii D
Liczba głosów z w/w akcji wynosi 35 070 634.
Projekty_uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf
2019
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 28 lutego 2019 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018
2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 18 maja 2016 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Unibep
2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 14 maja 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.