Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 18 czerwca 2025 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA

---

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA

art. 402 2 KSH Zmiana Statutu Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA za rok 2024

Sprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za rok 2024

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

---

Wzory i formularze:

Formularz do głosowania na ZWZA UNIBEP SA dn. 18.06.2025 r.

Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA UNIBEP SA

 

Informacja o akcjach

 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA

2025 - 

Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 18 czerwca 2025 r. - w załączeniu

Unibep SA jest spółką z większościowym kapitałem polskim, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

 

L.p.	Imię i Nazwisko/Firma	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
1	Zofia Mikołuszko *	8.600.000	24,52%	8.600.000	24,52%
2	Beata Maria Skowrońska	5.000.000	14,26%	5.000.000	14,26%
3	Joanna Małgorzata Stajkowska-Bastouil	2.500.000	7,13%	2.500.000	7,13%
4	PTE Allianz Polska S.A (5)	3.503.805	9.99%	3.503.805	9.99%
5	PKO BP Bankowy OFE	3.194.992	9.11%	3.194.992	9.11%
6	Free Float	10.021.837	28,57%	10.021.837	28,57%
7	Akcje własne (1), (2), (3), (4), (6), (7)	2.250.000	6,42%	2.250.000	6,42%
	Razem	35.070.634	100,00%	35.070.634	100,00%

* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko.

(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017.

(2) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019.

(3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.

(4) 600.000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 (Rb 43/2022).

(5) 30 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. Od tej daty połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A i zarządza trzema funduszami: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny [zmiana nazwy z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander] (Rb 2/2023)

(6) 600 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022 (Rb 56/2023 i Rb 65/2023)

(7) 50 000 Akcji własnych Spółka zbyła w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023)

Kapitał zakładowy Unibep S.A. wynosił 3.507.063,40 zł i dzielił się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każ­da (podział akcji na serie znajduje się w tabeli poniżej).

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i z wyłączeniem akcji własnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto­ściowych w Warszawie SA.

 

Struktura Kapitału Zakładowego

Seria	Rodzaj akcji	Liczba akcji
A	na okaziciela	27 227 184
B	na okaziciela	6 700 000
C	na okaziciela	1 048 950
D	na okaziciela	94 500
Razem		35 070 634

 

Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu i umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami lub obligatariuszami

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjona­riuszy oraz obligatariuszy.

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu (raport za I półrocze 2023 rok) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki, natomiast nastąpiło zapisanie 50 000 akcji Emitenta na rachunku bankowym beneficjenta Programu Motywacyjnego za rok 2023 (Rb 77/2023).

 

Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób zarządzających

Lp.	Imię i nazwisko (firma)	Funkcja	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna akcji (w zł)	Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)
1	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu Unibep SA	-	-	-
2	Leszek Marek Gołąbiecki	Wiceprezes Zarządu Unibep SA	410 000	41 000	1,17%
3	Adam Poliński	Wiceprezes Zarządu Unibep SA	50 000	50 000 5 000	0,14%
4	Zbigniew Gościcki	Członek Zarządu Unibep SA	-	-	-

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z grupy kapitałowej w posiadaniu osób nadzorujących

Lp.	Imię i nazwisko (firma)	Funkcja	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna akcji (w zł)	Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%)
1	Jan Mikołuszko	Przewodniczący RN	21 620	2 162	0,06%
2	Beata Maria Skowrońska	Zastępca Przewodniczącego RN	5 000 000	500 000	14,26%
3	Wojciech Jacek Stajkowski	Członek RN	1 250 000	125 000	3,56%
4	Michał Kołosowski	Członek RN	-	-	---
5	Paweł Markowski	Członek RN	-	-	---
6	Piotr Bieżuński	Członek RN	-	-	---
7	Dariusz Blocher	Członek RN	50 000	5 000	0,14%

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.

Notowania

[arrow-down]

• Więcej

Powrót

---

---

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

• Więcej

Dowiedz się więcej

Nazwa spółki	Unibep SA
Prezes:	Sterczyński, Andrzej
Branża:	Budownictwo
Rynek/Segment:	GPW Podstawowy
Kod ISIN:	PLUNBEP00015

Number of shares:	35 070 634
WSE ticker:	UNI
Index:	WIG-Poland, InvestorMS, WIG-BUDOW, WIG
Share capital:	PLN 3,507,063.40

Raporty

Raporty bieżące

Zobacz więcej

Kalendarium wydarzeń

Więcej

Relacje inwestorskie

[arrow-down]

• 

  Andrzej Sterczyński

  Prezes Zarządu Unibep SA

  Urodzony w 1972 roku. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Uczestniczył w wielu szkoleniach z dziedziny finansów i zarządzania wraz z programem dyplomowym zorganizowanym przez University of Teesside (UK) oraz w ramach programu CIMA. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w firmie Unilever plc, gdzie pracował na różnych stanowiskach w kraju i za granicą, w tym w roli senior audytora - członka globalnego zespołu audytu wewnętrznego w Hamburgu, zajmującego się szeroko pojętym zarządzeniem ryzykiem oraz kontrolą stopnia jego mitygacji przez podmioty zależne. W latach 2003 – 2007 roku pracował jako Kontroler Finansowy w grupie Budimex, gdzie był odpowiedzialny m.in. za kontroling strategiczny i operacyjny oraz optymalizację struktury biznesowej. Od 2007 do 2023 roku był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Ulma Construccion Polska S.A. – podmiotu stanowiącego część globalnej korporacji ULMA C y E S. Coop z Hiszpanii. Do Unibep SA dołączył 2 stycznia 2024 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO). 20 lutego 2024 r. został członkiem zarządu spółki, a 26 listopada 2024 r. decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Unibep SA od dnia 1 stycznia 2025 r.
• 

  Leszek Marek Gołąbiecki

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa Ogólnego

  Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

  W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa. Od maja 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektor Budownictwa Ogólnego.

• 

  Adam Poliński

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Infrastruktury

  Urodzony w 1971 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego.

  W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Departament Inwestycji, Architektury i Urbanistyki. W Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie na nie funduszy unijnych.

  W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a następie od lutego 2019 r. dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep S.A.

  W listopadzie 2020 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko członka zarządu spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku.

• 

  Ewelina Karp-Kręglicka

  Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Techniczny i Rozwoju

  Ewelina Karp-Kręglicka jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Częstochowskiej. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. W 2024 roku uzyskała stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Karierę zawodową zaczęła jako inżynier budowy w Complex-Projekt 2 (w latach 2002 – 2004). Następnie była zatrudniona w Strabag – Hermann Kirchner, następnie Helit Woerner, gdzie pracowała jako Inżynier budowy/Kierownik ds. Zapewnienia Jakości (w latach 2004 – 2005) oraz Kierownik Działu Jakości (w latach 2006 – 2009). Od 2010 roku związana była z Budimex S.A., gdzie, jako Dyrektor Biura, zajmowała się w szczególności nadzorowaniem: Biura Jakości (w latach 2010 – 2025), Biura Zakupów (w latach 2017 – 2023), Biura Ochrony Środowiska (w latach 2021 – 2025), Biura ESG (w latach 2023 – 2025). Od 2022 roku do stycznia 2025 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Circular Construction S.A. Od grudnia 2023 roku jest także Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Pracę w Unibep SA rozpoczęła 1 maja 2025 r. na stanowisku dyrektora Technicznego i Rozwoju spółki. Od 1 czerwca 2025 r. - decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA – członek zarządu Unibep SA.

• 

  Zbigniew Gościcki

  Członek Zarządu Unibep SA

  Urodzony w 1971 roku. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej. Ukończył także podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa. Od 26 lat Pan Zbigniew Gościcki jest menedżerem związanym z sektorem deweloperskim. Od ponad 14 lat sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Unidevelopment S.A., spółki prowadzącej działalność deweloperską w ramach Grupy Kapitałowej UNIBEP. Na przestrzeni kilkunastu lat zarządzana przez niego spółka Unidevelopment S.A wypracowała ugruntowaną pozycję na rynkach mieszkaniowych w Warszawie, Poznaniu oraz Radomiu, a w 2022 roku zadebiutowała w Trójmieście. Obecnie w Grupie Unidevelopment pracuje ponad 80 osób. Wcześniej Pan Zbigniew Gościcki związany był z Echo Investment SA (w latach 1998-2001) oraz z Dom Development SA (w latach 2001-2008). Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Firm Deweloperskich - największej organizacji zrzeszającej firmy deweloperskie w Polsce oraz równolegle od czterech kadencji pełni funkcję członka Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Aktywnie uczestniczy w rozwoju branży budowlano-deweloperskiej w Polsce. W uznaniu za włożony wkład w rozwój branży budowlanej Pan Zbigniew Gościcki został odznaczony brązowym krzyżem zasługi.

---

---

• W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

  • Michał Kołosowski – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny członek Rady Nadzorczej)
  • Wojciech Stajkowski – członek Komitetu Audytu
  • (do dnia 30 września 2024 roku) Jarosław Bełdowski -  członek Komitetu Audytu (niezależny członek Rady Nadzorczej)
  • (od dnia 26 listopada 2024 roku) Paweł Markowski - członek Komitetu Audytu (niezależny członek Rady Nadzorczej).

• W skład Komitetu Rozwoju zostali powołani:

  • (od dnia 13 stycznia 2025 roku) Dariusz Blocher - Przewodniczący Komitetu Rozwoju
  • Jan Mikołuszko - członek Komitetu Rozwoju
  • Paweł Markowski - członek Komitetu Rozwoju (niezależny członek Rady Nadzorczej)
  • Beata Skowrońska - członek Komitetu Rozwoju
  • (od dnia 13 stycznia 2025 roku) Piotr Bieżuński  - członek Komitetu Rozwoju (niezależny członek Rady Nadzorczej)

---

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

Zarząd UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2016r. konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. (dawniej Bilfinger Infrastructure S.A.) z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Emitent (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na wykonanie inwestycji (Inwestycja) „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek 1b – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km” (Umowa).

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez nią w dniach 11 -18 czerwca 2015 r. na GPW w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Rozpoczęcie realizacji drugiego etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Łokuciewskiego w Warszawie.

UNIBEP S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 r. wpłynęło do Emitenta datowane na dzień 7 stycznia 2016 r. oświadczenie Zamawiającego, tj. spółki W33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (należącej do grupy kapitałowej Okam Capital) o zleceniu Emitentowi rozpoczęcia robót dotyczących realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Woronicza w Warszawie.

Zarząd UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie („Unidevelopment”) w dniu 5 stycznia 2016 roku zawarła ze spółką Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Monday Development) umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, na mocy której Unidevelopment S.A.objęła 10.000.000 akcji zwykłych serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Monday Development o wartości nominalnej 0,14 zł każda akcja. 

Zarząd UNIBEP S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2014 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej inwestycji mieszkaniowo–usługowej w mieście Kobyłka k. Warszawy („Umowa”), Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że na mocy zawartego w dniu 23 grudnia 2015 r. aneksu do Umowy do konsorcjum utworzonego w związku z realizacją ww. inwestycji przystąpiła spółka TECHNOBETON Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta tj. Szczęśliwicka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) nabyła od spółki Orbis S.A. siedzibą w Warszawie (Sprzedający), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,0016 ha, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 16 i 16A wraz z własnością posadowionych na tym gruncie budynku oraz infrastruktury (Nieruchomość).

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w którym osoba ta poinformowała o zbyciu przez osobę blisko z nią związaną łącznie 200.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. w ramach następujących transakcji sesyjnych zwykłych dokonanych na GPW.

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 grudnia 2015 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego pn. „Apartamenty Mokotów nad Skarpą” w Warszawie, w rejonie ul. Bukowińskiej i Alei Wilanowskiej (Umowa).