Ogłoszenia archiwalne

2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:

pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA

pdfart. 402 2 KSH Zmiana Statutu Spółki

pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 25 czerwca 2024 r.

pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA za rok 2023

pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za rok 2023

pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Wzory i formularze:

pdfFormularz do głosowania na ZWZA UNIBEP SA dn. 25.06.2024 r.

docWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP SA

 

pdfInformacja o akcjach

 

pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA

2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_na_dzień_21.06.2023.pdf

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA:

pdfProjekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf

pdfZałącznik_nr_1_do_Uchwały_Nr_32_ZWZ_Zmiana_Polityki_Wynagrodzeń_UNIBEP_S.A.docx_.pdf

pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_rok.pdf

pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2022_rok.pdf

pdfRaport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf

Wzory i formularze:

pdfFormularz_do_głosowania_na_ZWZA_UNIBEP_S.A._dn.21.06.2023.pdf

docWzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_NWZA_UNIBEP_S.doc

 

pdfInformacja_o_akcjach.pdf

 

pdfKlauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy_Unibep_S.pdf

2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 1 marca 2023r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf

Dokumentacja na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:

pdfProjekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem

pdfart. 402 2 KSH zmiana Statutu Spółki.pdf

Wzory i formularze:

pdfFormularz do głosowania na NWZA UNIBEP S.A.pdf

docWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA UNIBEP S.A.doc

 pdfInformacja o akcjach.pdf

pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf

2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Unibep_S.A._na_dzień_21.06.2022r.pdf

 

Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A.:

pdfProjekty_Uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf

pdfart._402__2_KSH__zmiana_Statutu_Spółki.pdf

pdfZałącznik_do_Uchwały_Nr_21_zwza_-_tekst_jednolity_Regulaminu_WZ.pdf

pdfUzasadnienia_do_projektów_uchwał_na_ZWZ_Unibep_S.pdf

pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._za_2021_rok.pdf

pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._o_wynagrodzeniach_za_2021_rok.pdf

pdfRaport_z_wykonania_usługi_atestacyjnej_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_-_Unibep_S.A._2021.pdf

 

Wzory i formularze:

pdfFormularz_do_głosowania_na_ZWZ_Unibep_S.A._dn._21.06.2022.pdf

docWzór_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_ZWZ_UNIBEP_S.doc

 

pdfInformacja_o_akcjach.pdf

 

pdfKlauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy_Unibep_S.pdf

2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ UNIBEP S.A. na dzień 17.06.2021.pdf

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA:

pdfProjekty Uchwał ZWZ UNIBEP SA.pdf
pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdf
pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA.pdf
pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA za rok 2020.pdf
pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej UNIBEP SA o wynagrodzeniach za 2020 rok.pdf
pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy Unibep SA oraz pełnomocników akcjonariuszy.pdf
pdfUzasadnienia do uchwał w związku z ZWZA.pdf

Formularze dla akcjonariuszy:

pdfFormularz do głosowania na ZWZ UNIBEP SA dn.15.06.2020.pdf
docWzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ UNIBEP SA.doc
pdfKlauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy UNIBEP SA.pdf

pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.pdf

2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP SA oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA:

Formularze dla akcjonariuszy:

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszen​ia​​​.pdf

2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce UNIBEP SA ze wskazaniem rodzaju akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia.

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim  informuje, że na dzień ogłoszenia tj. na dzień 16.05.2019 r. ogólna liczba akcji wynosi 35 070 634, w tym:

  • 27 227 184 – akcji na okaziciela serii A
  • 6 700 000 – akcji na okaziciela serii B
  • 1 048 950 – akcji na okaziciela serii C
  • 94 500 – akcji na okaziciela serii D

Liczba głosów z w/w akcji wynosi 35 070 634. 

 

Pobierz plik (Projekty uchwał ZWZ UNIBEP S.A..pdf) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Pobierz plik (Projekty uchwał ZWZ UNIBEP S.A..pdf) Projekty_uchwał_ZWZ_UNIBEP_S.pdf

Pobierz plik (Projekty uchwał ZWZ UNIBEP S.A..pdf) Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Unibep_S.A._2018.pdf

Pobierz plik (Projekty uchwał ZWZ UNIBEP S.A..pdf) Rb_26_2019.pdf

2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 398 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 28 lutego 2019 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

Pobierz plik (Projekty uchwał NWZ UNIBEP SA.pdf) Projekty uchwał NWZ UNIBEP SA

2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

Pobierz plik (Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018.pdf) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018

Pobierz plik (Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018.pdf) Projekty Uchwał ZWZ UNIIBEP SA

Pobierz plik (Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018.pdf) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok

2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

Pobierz plik (Projekty Uchwał ZWZ UNIIBEP SA.pdf) Projekty Uchwał ZWZ UNIIBEP SA

Pobierz plik (Projekty Uchwał ZWZ UNIIBEP SA.pdf) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep S.A. 2016 r.

2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 18 maja 2016 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

Pobierz plik (Wzór pełnomocnictwa.pdf) Pełna treść ogłoszenia

Pobierz plik (Wzór pełnomocnictwa.pdf) Formularz do głosowania

Pobierz plik (Wzór pełnomocnictwa.pdf) Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Unibep

Pobierz plik (Wzór pełnomocnictwa.pdf) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

Pobierz plik (Wzór pełnomocnictwa.pdf) Wzór pełnomocnictwa

2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał:

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 14 maja 2015 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

 

Pobierz plik (19-2015.pdf) Projekty uchwał

Pobierz plik (19-2015.pdf) Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.

Pobierz plik (19-2015.pdf) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Unibep SA z działalności w 2014 r.

Podjęte uchwały archiwalne

2024

2024 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.06.2024 r.

pdfTreść uchwał podjętych na ZWZ UNIBEP SA

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5 % na ZWZ Unibep SA

2023

2023 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2023 r.

pdfTreść uchwał podjętych na ZWZ UNIBEP SA

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5 % na ZWZ Unibep SA

2023 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 01.03.2023 r.

pdfTreść uchwał podjętych na WZA UNIBEP SA

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5 % na WZA Unibep SA

2022

2022 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21.06.2022 r.

pdfTreść uchwał podjętych na WZA UNIBEP SA

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5 % na WZA Unibep SA

2021

2021 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17.06.2021 r.

pdfTreść uchwał podjętych na WZA UNIBEP SA

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5 % na WZA Unibep SA

2020

2020 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.06.2020 r.

pdfTreść uchwał podjętych przez ZWA UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWA UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

2019

2019 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12.06.2019 r.

pdfTreść uchwał podjętych na WZA w dniu 12 czerwca 2019 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 12 czerwca 2019 r.

2019 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.02.2019 r.

pdfTreść uchwał podjętych na WZA w dniu 28 lutego 2019 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 28 lutego 2019 r.

2018

2018 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13.06.2018

pdf Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13 czerwca 2018 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 13 czerwca 2018 r. 

2017

2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13.06.2017

pdf Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13 czerwca 2017 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 13 czerwca 2017 r. 

2016

2016 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.05.2016

pdf Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 18 maja 2016 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 18 maja 2016 r. 

2015

2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.05.2015 r.

pdfTreść uchwał podjętych na WZA w dniu 14 maja 2015 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA w dniu 14 maja 2015 r.

2014

2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12.06.2014

pdfTreść uchwał podjętych na WZA w dniu 12 czerwca 2014 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.

2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.01.2014

pdfTreść uchwał podjętych na NWZA w dniu 15 stycznia 2014 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA UNIBEP S.A. w dniu 15 stycznia 2014 r.

2013

2013 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6.06.2013

pdfUchwały podjęte przez WZA w dniu 6 czerwca 2013 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 6 czerwca 2013 r.

2012

2012 - Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy z dnia 22.05.2012

pdfUchwały podjęte przez WZA w dniu 22 maja 2012 r.

pdfAkcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 22 maja 2012 r.