1. Ян Миколушко - Председатель совета директоров Unibep S.A.
    Ян Миколушко – выпускник Белостокского технического университета. По специальности – инженер в области гражданского строительства. В 1991-2002 гг. последовательно занимал должность председателя правления UNIBUD S.A. и Budimex Unibud S.A., затем в 2002-2003 гг. занимал должность вице-председателя правления Budimex Dromex S.A. В 2003-2014 гг. был председателем правления UNIBEP S.A., а в 2014-2020 гг. занимал должность председателя Наблюдательного совета UNIBEP S.A. С сентября 2015 г. по июнь 2019 г. был президентом Объединения «Польский кластер экспортеров строительной отрасли».

  2. Беата Мария Сковроньска - Вице-председатель совета директоров Unibep S.A.
    Беата Мария Сковроньска – выпускница Варшавской школы экономики (SGH, ранее SGPiS – Главная школа планирования и статистики), факультета экономики и социальных наук, после окончания которой получила степень магистра экономики в области экономики туризма. С 1989 по 1992 год г-жа Сковроньска занимала должность специалиста по финансам в Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. («Польские Авиалинии LOT») с местонахождением в г. Варшаве. В 1986-1987 гг. работала специалистом по экономике в Производственно-торговой компании Elektromontaż-Export S.A. с местонахождением в Варшаве. С 1983 по 1989 год занимала должность старшего экономического референта по затратам в компании Centralne Piwnice Win Importowanych Sp. z o.o. («Центральные погреба импортированных вин»). В 2007-2008 гг. была членом Наблюдательного совета UNIBEP S.A. Говорит на чешском и русском языках, свободно владеет английским языком.

  3. Войцех Яцек Стайковски - Член совета директоров
    Войцех Яцек Стайковски – выпускник факультета внешней торговли Варшавской главной школы планирования и статистики (теперь: SGH – Варшавская школа экономики). С самого начала своей карьеры он был связан с внешней торговлей. В течение многих лет занимал руководящие должности в представительствах и дочерних компаниях «Polimex Cekop» на рынках Ближнего Востока и Германии. С 1996 по 2008 год работал в компании «Grundig Polska», где занимал должность управляющего директора и члена правления, одновременно был директором по дистрибуции группы «Grundig» в Центральной и Восточной Европе, а также членом Наблюдательного совета компании «Grundig Magyarorszag». В последующие годы он вел свой бизнес и сотрудничал с Unibep S.A. в качестве представителя правления по вопросам новых рынков. Он также был председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета компании Unibep S.A. IV созыва. Войцех Стайковски говорит на английском, немецком и русском языках.

  4. Ярослав Мариуш Бэлдовски - Член совета директоров
    Ярослав Мариуш Бэлдовски – юрист и экономист. В 2015 г. защитил докторскую диссертацию на юридическом факультете Силезского университета. Прошел последипломное обучение в Лёвенском католическом университете (Бельгия) по специальности «Право Европейского Союза» и получил степень магистра. Также имеет диплом юриста Оксфордского университета (Великобритания). С июля 2012 г. по март 2014 г. занимал должность вице-президента – 1-го заместителя президента Банка национального хозяйства Польши (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego), отвечая, в частности, за поддержку польского экспорта и управление программами ЕС. Совмещает профессиональную и академическую карьеру. С 2016 г. является доцентом кафедры международных сравнительных исследований Варшавской школы экономики (SGH). Имеет большой опыт в области корпоративного управления, входит в состав многих наблюдательных советов, в частности, Cargosped Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. («Международная выставка в Познани»). Г-н Ярослав свободно владеет английским языком, знание французского языка – на среднем уровне.

  5. Михал Колосовски - Член совета директоров
    Михал Колосовски имеет степень магистра экономики – специализация «Финансы и бухгалтерский учет», а также диплом по международной финансовой отчетности, выданный Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (международная организация, объединяющая специалистов в области финансов, бухгалтерского учета и менеджмента). С 2000 по 2004 год работал помощником аудитора в компании «Roedl&Partner», а с 2004 по 2007 год получал опыт работы в качестве старшего юриста в компании «PricewaterhouseCoopers». Михал Колосовски с 2007 года является партнером в отделе аудита группы «UHY ECA», а также членом Наблюдательного совета и председателем Комитета по аудиту Betacom S.A. Имеет большой опыт в проведении аудита финансовой отчетности, подготовке пакетов консолидации, подготовке отчетов due diligence, консолидации финансовой отчетности в соответствии с МСБУ/МСФО и ОПБУ США. Специалист по обслуживанию компаний в сфере недвижимости и real estate, а также закрытых инвестиционных фондов. Автор многочисленных статей и преподаватель предметов из области бухгалтерского учета. Говорит на английском и немецком языках.

  6. Павел Марковски - Член совета директоров
    Павел Марковски получил степень магистра экономики в Варшавской школе экономики (SGH). Кроме того, он учился в Уппсальском университете в Швеции и бизнес-школе INSEAD во Франции. Его область профессиональной компетенции - это разработка бизнес-моделей и стратегий развития, разработка продукции и управление эффективностью. В настоящее время является совладельцем семейной компании, членом Наблюдательного совета Polwax S.A. и консультантом компаний по стратегии развития. В 2014-2016 гг. – член правления Benefit Systems SA, ответственный за развитие новых продуктов. Ранее был членом правления Centrum Marek Regionalnych (Центр региональных брендов) в Группе B/S/H, отвечал за развитие продуктов, качество и управление сетью внешних поставщиков. С 2008 по 2013 год был связан с группой «Zelmer», где начал работать в качестве директора по стратегическому развитию, а затем выполнял функции члена правления, ответственного за цепочку поставок. В 2001-2008 гг. занимал должность управляющего директора и был членом правления «BPI Polska» – консалтинговой компании, специализирующейся на стратегиях развития и трансформации предприятий. Павел Марковски свободно владеет английским языком, знает также русский язык на продвинутом уровне и французский язык на базовом уровне.

  7. Дариуш Мариан Какпрзик - Член совета директоров
    Дариуш Марьян Кацпшик – выпускник факультета менеджмента Варшавского университета, а также факультета внутренней торговли и услуг Варшавской школы экономики (SGH) и бизнес-школы IESE – Университет Наварры. Кроме того, г-н Кацпшик окончил курс для членов наблюдательных советов компаний государственной казны. В течение многих лет был связан с банковским сектором. В частности, работал в следующих банках: PKO BP, Bank BPH S.A., Bank Pekao S.A., mBank S.A., а в 2013-2016 гг. был председателем правления Банка национального хозяйства Польши (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego). В 2016-2018 гг. был председателем правления в MCX Telecom Sp. z o.o. и MCX Systems Sp. z o.o., а в настоящее время – путем назначения Комиссии финансового надзора Польши (KNF) – является куратором в банке BPS S.A. Имеет многолетний опыт работы в наблюдательных советах компаний в Польше и за рубежом. Дариуш Марьян Кацпшик свободно владеет английским языком, очень хорошо знает испанский, а также имеет навыки общения на немецком и русском языках.

В соответствии с поданными заявлениями, упомянутые выше лица не осуществляют предпринимательской деятельности, конкурирующей с деятельностью Общества, не являются участниками конкурирующего простого товарищества или партнерства, а также не входят в состав органов хозяйственных обществ или какого-либо иного конкурирующего юридического лица. Лица, назначенные в состав Наблюдательного совета Эмитента VI созыва, не состоят в Реестре неплатежеспособных должников Польши, который ведется на основании Закона Польши «О национальном судебном реестре».



В состав Комитета аудита были назначены:

  • Председатель Комитета аудита совета директоров - Михал Колосовски
  • Член Комитета аудита совета директоров - Войцех Яцек Стайковски
  • Член Комитета аудита совета директоров - Дариуш Мариан Какпрзик

В состав Комитета стратегии были назначены:

  • Председателям Комитета стратегии совета директоров - Ян Миколушко
  • Член Комитета стратегии совета директоров - Беата Мария Сковроньска
  • Член Комитета стратегии совета директоров - Павел Марковски
  • Член Комитета стратегии совета директоров - Ярослав Бэлдовски

Согласно принципам, описанным в документе "Надлежащая практика компаний, котирующихся на ВФБ", являющихся приложением к Постановлению № 19/1307/2012 Совета Биржи от 21 ноября 2012 г., а, в частности, часть II, п. 11, а также часть III, п. 2, Правление Unibep S.A. сообщает, что Господин Войцех Стайковски является мужем Госпожи Софии Ивоны Стайковски, владеющей акциями, дающими более 5% общего числа голосов на общем собрании компании Unibep S.A. Господин Ян Миколушко является мужем Госпожи Софии Миколушко, которая акциями, дающими более 5% общего числа голосов на общем собрании компании Unibep S.A. Госпожа Беата Мария Сковроньска является акционером Эмитентa и владеет более чем 5% общего числа голосов на общем собрании компании Unibep S.A. Правление Unibep S.A. согласно принципу, описанному в части III, п 6, сообщает, что требование независимости члена совета директоров выполняют: Господин Михал Колосовски, Господин Павел Марковски и Господин Ярослав Бэлдовски.

Совет директоров Unibep S.A. в нынешнем составе функционирует с 5 июня 2014, о чем компания сообщила в текущем докладе № (Rb 7/2013) от 23 января 2014 г. 5 июня 2014 г. компания получила уведомление об отказе Господина Кшиштофа Центара от выполнения функции члена совета директоров (Rb 36/2014). Согласно принципам, изложенным в документе «"Надлежащая практика компаний, котирующихся на ВФБ", являющихся приложением к Постановлению № 19/1307/2012 Совета Биржи от 21 ноября 2012 г., компания сообщает, что в состав правления компании Unibep S.A. в течение последних двух лет не входили женщины. В настоящее время в состав совета директоров компании Unibep S.A. входят три женщины: госпожа Беата Мария Сковроньска - председатель совета директоров, госпожа София Миколушко - вице-председатель совета директоров, госпожа Ирена Кубаевска - независимый член совета директоров, что дает 50% состава совета директоров.

В течение последних двух лет (то есть 01.01.2012 - 31.12.2013) женщины представляли в среднем 42% совета директоров. Об изменениях в наблюдательном совете компания своевременно информирует в соответствующих отчетах.

Председателям Комитета стратегии совета директоров - Ян Миколушко
Член Комитета стратегии совета директоров - Павел Марковски
Член Комитета стратегии совета директоров - Ярослав Бэлдовски