Совет директоров :

  • Ян Миколушко - Председатель совета директоров Unibep S.A.
  • Беата Мария Сковроньска - Вице-председатель совета директоров Unibep S.A.
  • Войцех Стайковски - Член совета директоров
  • Ярослав Мариуш Бэлдовски - Член совета директоров
  • Михал Колосовски - Член совета директоров
  • Павел Марковски - Член совета директоров
  • Дариуш Мариан Какпрзик - Член совета директоров

В состав Комитета аудита были назначены:

  • Председатель Комитета аудита совета директоров - Войцех Яцек Стайковски
  • Член Комитета аудита совета директоров - Беата Мария Сковроньска
  • Член Комитета аудита совета директоров - Михал Колосовски
  • Член Комитета аудита совета директоров - Дариуш Мариан Какпрзик

В состав Комитета стратегии были назначены:

  • Председателям Комитета стратегии совета директоров - Ян Миколушко
  • Член Комитета стратегии совета директоров- Павел Марковски
  • Член Комитета стратегии совета директоров- Ярослав Бэлдовски

Согласно принципам, описанным в документе "Надлежащая практика компаний, котирующихся на ВФБ", являющихся приложением к Постановлению № 19/1307/2012 Совета Биржи от 21 ноября 2012 г., а, в частности, часть II, п. 11, а также часть III, п. 2, Правление Unibep S.A. сообщает, что Господин Войцех Стайковски является мужем Госпожи Софии Ивоны Стайковски, владеющей акциями, дающими более 5% общего числа голосов на общем собрании компании Unibep S.A. Господин Ян Миколушко является мужем Госпожи Софии Миколушко, которая акциями, дающими более 5% общего числа голосов на общем собрании компании Unibep S.A. Госпожа Беата Мария Сковроньска является акционером Эмитентa и владеет более чем 5% общего числа голосов на общем собрании компании Unibep S.A. Правление Unibep S.A. согласно принципу, описанному в части III, п 6, сообщает, что требование независимости члена совета директоров выполняют: Господин Михал Колосовски, Господин Павел Марковски и Господин Ярослав Бэлдовски.

Совет директоров Unibep S.A. в нынешнем составе функционирует с 5 июня 2014, о чем компания сообщила в текущем докладе № (Rb 7/2013) от 23 января 2014 г. 5 июня 2014 г. компания получила уведомление об отказе Господина Кшиштофа Центара от выполнения функции члена совета директоров (Rb 36/2014). Согласно принципам, изложенным в документе «"Надлежащая практика компаний, котирующихся на ВФБ", являющихся приложением к Постановлению № 19/1307/2012 Совета Биржи от 21 ноября 2012 г., компания сообщает, что в состав правления компании Unibep S.A. в течение последних двух лет не входили женщины. В настоящее время в состав совета директоров компании Unibep S.A. входят три женщины: госпожа Беата Мария Сковроньска - председатель совета директоров, госпожа София Миколушко - вице-председатель совета директоров, госпожа Ирена Кубаевска - независимый член совета директоров, что дает 50% состава совета директоров.

В течение последних двух лет (то есть 01.01.2012 - 31.12.2013) женщины представляли в среднем 42% совета директоров. Об изменениях в наблюдательном совете компания своевременно информирует в соответствующих отчетах.

Председателям Комитета стратегии совета директоров - Ян Миколушко
Член Комитета стратегии совета директоров - Павел Марковски
Член Комитета стратегии совета директоров - Ярослав Бэлдовски