Надлежащая практикакомпаний, котирующихся на ВФБ, действующаяс 1 января 2016 г.

pdfНадлежащая практикакомпаний, котирующихся на ВФБ 2016 - содержание документа

pdf Информация о состоянии применения компаниейUNIBEP рекомендаций и принципов, содержащихся в Своденадлежащей практикикомпаний, котирующихся на ВФБ 2016


 

I.Z.1.2 Органы управлениякомпании

I.Z.1.3. Разделение заданий и ответственности между членами правления

В состав правления UNIBEP SA входят:

  • Председатель правления, являющийся одновременно директором компании
  • Вице-председатель правления, выполняющий одновременно функцию финансового директора
  • Член правления, выполняющий одновременно функцию директора по строительству
  • Член правления, выполняющий одновременно функцию Коммерческого директора
  • Председатель правления директор компании управляет и руководит компанией.

Сферы ответственности правления компании здесь tutaj

I.Z.1.4 Структура акционерного состава   

I.Z.1.6 Текущие и периодические отчеты ()

I.Z.1.7. Информационные материалы о стратегии компаниии финансовых результатах

a) Стратегия

b) Информационные материалы о финансовых результатах ()

I.Z.1.8 Некоторыефинансовые данные компании за последнее 5 лет -отдельные и Группы Unibep

I.Z.1.9 Информация о дивидендах находится на страницах

за год 2015 

за год 2014  

за год 2013  

за год 2012  

за год 2011 

I.Z.1.10 Компания не публикует финансовых прогнозов

I.Z.1.11 pdfИнформация о правилесмены субъекта, уполномоченного к анализу финансовых отчетов

I.Z.1.12 pdfЗаявление обиспользованиикомпаниейкорпоративного порядка

I.Z.1.13 Состояние применения компаниейрекомендаций и правил, содержащихся в "Надлежащая практика компаний, котирующихся на ВФБ 2016"

I.Z.1.14 Материалы, предоставляемые общему собранию

за 2015 r. 

за 2014 r.  

за 2013 r.  

за 2012 r.   

I.Z.1.15 Политика разнородности

I.Z.1.16 Трансляция заседаний общего собрания

I.Z.1.17 Обоснования к проектам постановлений общего собрания  

за 2015

за 2014

за 2013

за 2012

за 2011

I.Z.1.18 Информация о причинахотмены общего собрания, изменения срока проведения или повестки дня. Информация о перерыве в заседаниях общего собрания и причинахназначения перерыва.

I.Z.1.19 Вопросы акционеров к правлению в порядке ст.428& 1 или & 6 Кодекса коммерческих обществ и товариществ, а также ответы правления или объяснение причины их отсутствия

I.Z.1.20 Запись хода заседаний общего собрания - компания не ведет записи в электронномвиде заседаний общего собрания

I.Z.1.21 Контактные данные лиц, ответственных в компании за коммуникацию с инвесторами:

Войцех Ярмолович:

  

Отчеты о деятельности наблюдательного советаUNIBEP SA

pdfв 2014 году

Информация об участии женщин и мужчин в правлении и наблюдательном совете Unibep SA за периодс 05.2012 по 12.12.2015 г.


В составе правления UNIBEP SAза указанный период исполняли обязанности шесть членов правления - все мужчины.
В составе наблюдательного советаза указанный период исполняли обязанности одиннадцать членов совета, в том числе три женщины и восемь мужчин.

Заявления членов наблюдательного совета

Заявления членов наблюдательного совета, касающееся независимости:
Заявление подали следующие члены НС: Павел Марковски, Михал Колосовски, Ярослав Мариуш Бэлдовски.

Остальные члены наблюдательного совета связаны с акционерами,владеющими акциями с более 5 проц. общего числа голосов на общем собрании компании.  

Персональный состав комитетов наблюдательного совета

Комитет аудита:
  • ПредседательКомитета аудитанаблюдательного совета - Войцех ЯцекСтайковски
  • Член Комитета аудитанаблюдательного совета - Беата Мария Сковроньска
  • Член Комитета аудитанаблюдательного совета - Михал Колосовски
Комитет стратегии:
  • Председателям Комитета стратегиинаблюдательного совета - Ян Миколушко
  • Член Комитета стратегиинаблюдательного совета - Павел Марковски
  • Член Комитета стратегиинаблюдательного совета - Ярослав Бэлдовски

Надлежащая практика 2013

pdfНадлежащая практикакомпаний, котирующихся на ВФБ 2013

pdfИнформация относительно неприменения компанией Unibep S.A. некоторых принципов Надлежащей практикикомпаний, котирующихся на ВФБ

pdfПравило, касающееся выбора субъекта, уполномоченного к анализу финансовых отчетов

pdfЗаявление UNIBEP S.A. по вопросу применения Надлежащей практикикомпаний, котирующихся на ВФБ